公開資訊觀測站重大訊息公告(7792)安葆-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 113年度營業報告。(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 113年度營業報告書及財務報表案。(二) 113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂公司章程部分條文案。(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:無。