公開資訊觀測站重大訊息公告(9946)三發地產-公告本公司董事會決議修正召開114年股東常會相關事宜(修正及新增議案)1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度董事及員工酬勞分派報告。(4)113年度盈餘分配發放現金股利報告。(本次修正)(5)113年度及114年1月募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。(6)113年度關係人重大交易情形報告。(7)全心投資控股(股)公司114年3月公開收購本公司股份執行情形報告。(本次新增)(8)113年度背書保證情形報告。(本次新增)6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書暨財務報表案。(2)113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:依公司法第165條之規定，自114年3月29日起至114年5月27日止停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規投票，行使期間為：自114年4月27日至114年5月24日止。