公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:108/12/30
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司108年度資本支出預算執行案。
(2)通過本公司109年營運計劃及預算案。
(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(4)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。
(5)通過修訂本公司核決權限表。
(6)通過本公司109年度稽核計劃案。
(7)呈報本公司107年董事酬勞案。
(8)通過發放本公司108年執行業務董事以及經理人年終獎金。
(9)呈報本公司第3屆第1次薪資報酬委員會議事錄案。