信億科技本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會
2014/03/27 18:56 中央社
日 期：2014年03月27日
公司名稱：信億科技 (3126)
主 旨：本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會
發言人：柳立慈
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/16
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號6樓
4.召集事由:
甲、報告事項
(1)一○二年度營業報告
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告
(3)員工認股權憑證執行情形報告
(4)資金貸與他人情形報告
(5)私募有價證券執行情形報告
乙、承認事項
(1)承認本公司一○二年度決算書表案
(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案
丙、討論事項暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)增選董事一席
丁、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/18
6.停止過戶截止日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:無。