公開資訊觀測站重大訊息公告(2486)一詮-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。1.董事會決議日期:114/03/042.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會審查結果報告(3)113年度員工及董事酬勞分配報告(4)113年度給付董事酬金報告(5)盈餘分配及資本公積發放現金報告(6)修正「董事會議事規範」報告(7)發行國內第六次無擔保轉換公司債報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」討論案(2)修正「背書保證作業處理程序」討論案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:--11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1條規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二) 提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。但若股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。(三)受理期間：送達或寄達114年3月11日起至114年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於114年3月21日下午5時前送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。(四)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司(地址：242新北市新莊區五工五路17號)電話：(02)2299-0001(五)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。