公開資訊觀測站重大訊息公告(7793)上峰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/02/12二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由：1、報告事項(1)民國113年度營業報告。(2)民國113年度監察人審查報告。(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。2、承認事項(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。(2)民國113年度盈餘分配案。3、討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案4、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。5、其他議案解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。6、臨時動議7、散會六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年3月2日起至114年4月30日止。七、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自114年2月21日起至114年3月3日止，凡有意提案及提名之股東應於114年3月3日下午五時前送達；受理處所：新竹市東區慈雲路118號27樓之3財務暨行政管理部