公開資訊觀測站重大訊息公告(3081)聯亞-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/01/222.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告。(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(三)113年度個別董事酬金報告。(四)本公司資本公積發放現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:114/05/2813.其他應敘明事項:無。