公開資訊觀測站重大訊息公告(4432)銘旺實-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增報告事項）1.董事會決議日期：115/04/162.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市五股區中興路1段6號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：股東提案未列入議案之理由報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案。(2)：承認民國114度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除董事競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/3111.停止過戶截止日期：115/05/2912.其他應敘明事項：(1)最後過戶日民國115年03月30日親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月29日至115年05月26日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(3)受理股東提案時間：115年03月20日起至民國115年03月31日下午5時止。(4)受理股東提案處所：新北市五股區中興路1段6號9樓之5(銘旺實業股份有限公司股務部)