公開資訊觀測站重大訊息公告(6750)泰創工程-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/12/262.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過115年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與授權額度案。(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。(四)通過背書保證案。(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。(六)通過115年度內部稽核計畫案。(七)通過修訂「公司治理實務守則」案。(八)通過修訂「道德行為準則」案。(九)通過修訂「永續發展實務守則」案。(十)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案(十三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(十四)通過訂定「股務作業管理辦法」案。(十五)通過修訂「財務報表編制作業程序」案。(十六)通過修訂「審計委員會組織規程」案。(十七)通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」。(十八)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。(十九)通過修訂「個人資料保護管理辦法」案。(二十)通過修訂「書面會計制度」案。(二十一)通過修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」、「票據管理辦法」、「預算　　　管理辦法」及「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(二十二)通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「獨立董事之職責範　　　疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。(二十三)通過修訂「印鑑使用管理辦法」案。(二十四)通過修訂「財產管理辦法」案。(二十五)通過修訂子公司無錫泰創「核決權限表」案。(二十六)通過修訂子公司印度泰創「核決權限表」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無