公開資訊觀測站重大訊息公告(7894)瀚軒-公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/262.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。召開方式：實體股東會一、宣布開會（報告出席股份總數）二、主席致詞三、報告事項（一）訂定本公司「道德行為準則」（二）訂定本公司「誠實經營守則」（三）訂定本公司「永續發展實務守則」（四）修訂「董事會議事規則」部份條文案（五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案四、討論暨選舉事項（一）修訂本公司「公司章程」案（二）修訂「股東會議事規則」部份條文案（三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案（五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案（六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案（七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案（八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案五、臨時動議六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。