公開資訊觀測站重大訊息公告(6666)羅麗芬-KY-公告本公司董事會通過重要決議1.事實發生日:114/12/262.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下：(1)通過本公司2026年度營運計劃與預算案(2)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案(3)通過本公司經理人年終獎金案(4)通過修訂重要子公司資金貸與他人作業程序案(5)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業 向本公司及子公司提供非認證服務一事6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。