公開資訊觀測站重大訊息公告(8054)安國-公告本公司第十一屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:114/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：神盾(股)公司代表人羅森洲(2)董事：蔡玲君(3)董事：張琦棟(4)董事：程建中(5)董事：神盾(股)公司代表人李宜平(6)董事：神盾(股)公司代表人劉丁仁(7)獨立董事：賴騰輝(8)獨立董事：陳品呈(9)獨立董事：廖俊杰4.舊任者簡歷:(1)羅森洲：神盾(股)公司董事長(2)蔡玲君：本公司副董事長暨執行長(3)張琦棟：海華科技(股)公司獨立董事(4)程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長(5)李宜平：神盾(股)公司財務長(6)劉丁仁：通嘉科技(股)公司獨立董事(7)賴騰輝：定智科技(股)公司董事長(8)陳品呈：元大期貨(股)公司法人代表副董事長(9)廖俊杰：卓毅管理顧問股份有限公司合夥人暨財務長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：神盾(股)公司代表人羅森洲(2)董事：蔡玲君(3)董事：神盾(股)公司代表人劉丁仁(4)董事：神盾(股)公司代表人羅時豪(5)董事：神盾(股)公司代表人陳劍威(6)董事：陳孝昌(7)獨立董事：吳志明(8)獨立董事：陳伯鏞(9)獨立董事：蕭文雄6.新任者簡歷:(1)羅森洲：神盾(股)公司董事長(2)蔡玲君：本公司副董事長暨執行長(3)劉丁仁：通嘉科技(股)公司獨立董事(4)羅時豪：神盾(股)公司董事暨資深副總經理(5)陳劍威：撼訊科技(股)公司集團總經理(6)陳孝昌：台灣新東向全球產學研協會執行長(7)吳志明：BigObject Inc.董事(8)陳伯鏞：聚業祥通(股)公司董事長(9)蕭文雄：元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：神盾(股)公司 11,310,310股；代表人羅森洲(2)董事：蔡玲君438,123股(3)董事：神盾(股)公司 11,310,310股；代表人劉丁仁(4)董事：神盾(股)公司 11,310,310股；代表人羅時豪(5)董事：神盾(股)公司 11,310,310股；代表人陳劍威(6)董事：陳孝昌 0股(7)獨立董事：吳志明 0股(8)獨立董事：陳伯鏞 0股(9)獨立董事：蕭文雄 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/1411.新任生效日期:114/06/2312.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無