公開資訊觀測站重大訊息公告(4912)聯德控股-KY-代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東會1.董事會決議日期:114/06/062.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1) 公司2024年度董事會工作報告(2) 公司2024年度監事會工作報告(3) 公司2024年度財務報告5.召集事由二、承認事項:不適用6.召集事由三、討論事項:(1) 2025年度關聯交易議案(2) 聘任公司審計機構及其報酬議案(3) 子公司天津聯德擬向公司申請借款議案(4) 代子公司之合資子公司墨西哥工廠支付設備款議案(5) 調整2023年度利潤分配議案(6) 2024年度利潤分配議案7.召集事由四、選舉事項:(1) 公司董事會換屆選舉議案(2) 公司監事會換屆選舉議案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無