公開資訊觀測站重大訊息公告(2942)京站-(新增議案)公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期、地點及相關事項1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司113年度審計委員會查核報告。(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。　(2)本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司獨立董事競業禁止案。(新增議案)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:無。