公開資訊觀測站重大訊息公告(4960)誠美材-董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議程)1.董事會決議日期:114/04/142.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告書。(2).民國113年度審計委員會查核報告。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(4).民國113年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1).民國113年度營業報告書及財務報表案。(2).民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂「公司章程」案。(2).修訂「背書保證作業程序」案。(3).辦理私募方式發行普通股、或國內外可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:無