公開資訊觀測站重大訊息公告(4169)泰宗-本公司董事會決議召開114年股東常會各項事宜1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司113年度財務報告及營業報告書。2.承認本公司113年度盈餘分配(表)案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司申請股票上市(櫃)案2.初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2912.停止過戶截止日期:114/06/2713.其他應敘明事項:(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自114年4月14日起至114年4月24日止每日上午九點至下午五點，於本公司財務部為受理提案處所﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。