(補充新增代收及儲存價款專戶及暫定承銷價格公告)

(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-02-10 18:07:11


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作者：nStock快訊

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公司代號

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7728 

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主旨

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本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告(補充新增代收及儲存價款專戶及暫定承銷價格公告) 

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公告內容

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一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股1540000股，每股面額新台幣10元，總額新台

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幣15400000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月07日證櫃審字第1130011731號函申報生效在

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案。

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二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：

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(一)公司名稱：光焱科技股份有限公司

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(二)所營事業：

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1.CB01010機械設備製造業

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2.CB01990其他機械製造業

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3.CC01080電子零組件製造業

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4.CE01010一般儀器製造業

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5.CE01030光學儀器製造業

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6.CE01990其他光學及精密器械製造業

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7.F401010國際貿易業

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8.IG03010能源技術服務業

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9.研發、設計、生產及銷售下列產品：

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（1）太陽能電池轉換效率檢測設備

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（2）與前述產品相關之技術服務業

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（3）與前述產品相關之國際貿易業

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(三)本公司所在地：高雄市路竹區路科五路96號1樓

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(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)。

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(五)訂立章程之年、月、日：

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本公司章程訂定於民國98年2月5日，最近一次修訂於民國113年6月6日。

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(六)董事之人數及任期：

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董事9人(含獨立董事4人)，任期為三年，連選得連任。

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(七)原發行股份總額及每股金額：

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本公司額定資本總額計新台幣300000000元整，分為30000000股，

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本次增資前實收資本額為新台幣123140800元，分為12314080股；

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每股面額新台幣10元。

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(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：

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1.本次現金增資發行普通股1540000股，每股面額新台幣10元。

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2.本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10%計154000股由本公司員工承購，其餘9

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0%計1386000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月6日股東常會決議通過，原股東放棄發行新股之優

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先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購

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之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規

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定辦理。

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3.現金增資發行價格：本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣最低承銷價格

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係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資

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除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣200元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標

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，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並

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以最低承銷價格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣220元溢價發行。

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4.本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

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5.本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預

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定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核示、基於營運評估或客觀

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環境需修正變更，授權董事長全權處理。

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(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：

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本次增資後實收資本額為新台幣138540800元，分為13854080股，每股面額新台幣10元。

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(十)增資計畫用途：充實營運資金。

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(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體發行，故不適用。

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(十二)股款代收暨存儲機構：

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1、員工認股代收股款機構：第一商業銀行路竹分行。

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2、競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行。

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3、委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行民族分行。

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(十三)對外公開銷售期間：

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1.競價拍賣期間：114年02月13日至114年02月17日。

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2.公開申購期間：114年02月21日至114年02月25日。

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(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：

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1.員工認股繳款日期：114年02月21日至114年02月25日

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2.競價拍賣扣款日期：114年02月24日

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3.公開申購扣款日期：114年02月26日

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4.特定人認股繳款日期：114年02月26日至114年03月03日

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5.增資基準日：114年03月04日

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(十五)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司

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(十六)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

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(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：

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1、陳列處所：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司所在地以供查閱。

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2、索取方式：請透過網路至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢及下載。

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(十八)本次現金增資於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之

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集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發

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放並掛牌上櫃(股款繳納憑證於同日下櫃)，屆時將另行公告。

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三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請上網至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢

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四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。