公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/01/162.股東會召開日期:114/05/123.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)113年董事酬金報告(6)113年度重大關係人交易情形報告(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/1412.停止過戶截止日期:114/05/1213.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:一、報告事項 二、選舉事項 三、承認事項 四、討論事項 五、臨時動議特此說明。