鉅亨網編輯中心．台北．3月17日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/17
2.股東會召開日期:98/06/04
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號5樓(世新會館大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)報告本公司九十七年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告。
(3)97年6月6日股東常會通過之私募案，因未發行擬予以取消。
二、承認事項:
(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。
(2)本公司九十七年度盈虧撥補案，提請 承認。
三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案，提請核議。
(2)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案，提請核議。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請核議。
(4)為改善財務結構，擬辦理私募現金增資案，提請核議。
(5)本公司擬間接赴大陸投資，提請核議。
5.停止過戶起始日期:98/04/06
6.停止過戶截止日期:98/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案起迄日期:98/04/01~98/04/10
(2)開會通知及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向大華證券
股務代理部查詢。(電話:2389-2999)