公開資訊觀測站重大訊息公告(5291)邑昇-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/03/042.公司名稱:邑昇實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂內部控制制度作業程序案。(2)通過本公司113年度內部控制聲明書案。(3)通過更換簽證會計師案。(4)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。(5)通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。(6)通過113年度員工及董事酬勞案。(7)通過本公司113年度盈餘分配案。(8)通過修訂公司章程案。(9)通過全面改選董事及獨立董事案。(10)通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(12)通過召開114年股東常會日期地點及其他相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無