公開資訊觀測站重大訊息公告(8046)南電-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/272.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。(3)本公司分派113年度員工酬勞報告。(4)本公司分派113年度現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(1)為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。(2)為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)為擬修正本公司章程，請 公決案(2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自114年3月28日起至4月7日止於本公司股務組受理股東提案。受理地點：南亞電路板股份有限公司股務組。地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。電話：02-2718-9898。