公開資訊觀測站重大訊息公告(7711)永擎-公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/262.股東會召開日期:114/05/163.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1812.停止過戶截止日期:114/05/1613.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理受理股東提案，於股東常會停止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理提案期間為114年3月3日起至114年3月12日止，受理提案處所為本公司(地址：台北市　北投區中央南路二段37號4樓)。有意提案之股東務請於114年3月12日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。