公開資訊觀測站重大訊息公告
(3664)安瑞-KY-本公司董事會決議召開西元2020年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓604室(松山文創園區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2019年度營業報告。
(2)本公司西元2019年審計委員會審查報告。
(3)買回本公司股份之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2019年度決算表冊案。
(2)承認本公司西元2019年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):109/03/13
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向公司提出股東常會議案，提案受理期間自109年3月30日起至民國109年4月9日下午5點止，受理提案處所:安瑞科技股份有限公司股務部，台北市大安區復興南路2段283號9樓，電話：02-2784-6000，受理方式：書面方式。