公開資訊觀測站重大訊息公告(7761)三大未來-公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會1.董事會決議日期:113/10/012.股東臨時會召開日期:113/11/203.股東臨時會召開地點:屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:修訂「董事及監察人選任程序」暨更名案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/10/2212.停止過戶截止日期:113/11/2013.其他應敘明事項:無