【時報-台北電】產業界指出，為洗錢防制，公股行庫「針對大陸」嚴格要求台廠準備收、匯款明細，否則「禁止匯出入」，金管會主委顧立雄今（16）日否認，更說「感到痛心」。他強調，公股行庫的洗防措施都符合應有作業程序，也沒有針對某一地區。產業和立委指控，公股行庫要求台廠對大陸的匯款及收款，必須備妥「詳細的」交易憑證，否則禁止匯出入，而且這項規定就只針對大陸，不含其它國家，金管會猶如「東廠再現」。顧立雄今參加金融科技創新園區首次監理門診活動，會前受訪時嚴肅否認，認為這個說法抹殺同仁努力，他說：「我想金管會上上下下都不能接受這樣無端的指控。」更憂心APG看到會「誤解台灣在洗防所做的努力」。顧立雄表示，所有金融機構都在做全面性的備戰工作，沒有針對任何地區，例行性就是要納入國家風險評估報告評估的高風險地區，而在報告中，中、港、澳就被列為犯罪所得流出入前三名；而跨境筆數多，查核功夫花的就要多，沒有針對或是政治企圖，都是以風險為考量。金管會稍晚發新聞稿指出，5月發布的國家風險評估報告中，評估台灣犯罪所得流出前五大國家或地區分別為大陸、香港、澳門、馬來西亞及並列第五大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前五大國家或地區分別為大陸、香港、澳門、越南及菲律賓；因此金融機構針對客戶資金往來屬於上述地區者，都會用較嚴謹的措施評估，抵減洗錢與資恐相關風險，而對個別交易是否須強化審查，會綜合考量客戶背景及日常交易模式等因素，依據風險基礎原則執行相關管控措施。另外，針對OBU客戶審查程序傳出公司註冊登記可作假，顧立雄回應，OBU的審查，都透過CDD（客戶盡職調查）和對客戶的KYC（認識你的客戶）作業，所有公股行庫相關措施，都按照洗錢防制應有的作業，且由他們個別依據專業考量去實行。銀行局副局長莊琇媛說明，公司註冊登記事實上只是客戶審查文件「之一」，不代表提出註冊登記CDD就能完整；且後續往來關係成立後，還要持續關注客戶交易內容和金額是否和開戶資料符合。(新聞來源：中時即時 黃有容)