鉅亨網編輯中心．台北．3月19日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村16鄰349-1號﹝本公司二廠〈
新豐廠〉會議室﹞
4.召集事由:
﹝一﹞報告事項
(1)九十七年度營業狀況報告。
(2)監察人九十七年度決算表冊報告。
(3)稽核主管報告。
﹝二﹞承認事項
(1)承認九十七年度營業報告書
(2)承認九十七年度決算表冊
(3)承認九十七年度盈餘分配案
﹝三﹞討論事項
(1)修訂本公司章程
(2)修訂取得或處分資產處理程序
(3)修訂資金貸與他人作業程序
(4)修訂背書保證作業程序
(5)確定九十八年度股東常會受理股東書面提案權
(6)通過九十七年度內部控制制度聲明書
(7)召開股東大會時間地點
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
﹝一﹞受理股東提案
1.受理股東提案期間:98/04/13~98/04/22
2.受理股東提案處所:303新竹縣湖口工業區光復南路34號
3.受理股東提案資格
A:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提議案以一項
且以三百字為限，超過一項或三百字者，該提案皆不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項案討論。
B：所提議案非股東會所得決議者，董事會得不列為議案。
C:提案股東於公司依165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者，董事會得不列為議案。
D:股東所提議案得以郵寄(以郵戳為憑)，或快遞文件送達處所；或於公告
受理期間外提案者，董事會得不列為議案。