新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2025-02-26 14:20

系統電5/7股東會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議增列114年度股東常會議案1.董事會決議日期:114/02/262.股東會召開日期:114/05/073.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1. 一一三年度營業報告2. 一一三年度審計委員會審查決算表冊報告3. 一一三年度背書保證情形4. 一一三年度資金貸與情形5. 一一三年度從事衍生性商品交易情形6. 一一三年度董事酬金報告7. 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告8. 一一三年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(增列)6.召集事由二、承認事項:1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案2. 一一三年度盈餘分配案3. 一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案(增列)7.召集事由三、討論事項:1. 解除董事競業禁止限制案2. 修訂「公司章程」案3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案4. 本公司擬辦理私募普通股案(增列)5. 配合子公司電統能源工業股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案(增列)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/0912.停止過戶截止日期:114/05/0713.其他應敘明事項:無

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