公開資訊觀測站重大訊息公告(1256)鮮活果汁-KY-代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會1.董事會決議日期:115/05/192.股東會召開日期:115/06/093.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1.關於公司2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告的議案2.關於公司2025年度董事會工作報告的議案3.關於公司2025年度監事會工作報告的議案4.關於公司2025年度利潤分配方案的議案5.關於聘請2026年度審計機構及確定其報酬的議案6.關於公司董事2026年度薪酬的議案7.關於公司監事2026年度薪酬的議案8.關於公司2026年度銀行授信及借款的議案9.關於公司2026年度現金管理的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無