公開資訊觀測站重大訊息公告(3390)旭軟-本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜公告1.董事會決議日期：115/03/052.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告。(2)：承認一一四年度盈虧撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選本公司第十屆董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1812.停止過戶截止日期：115/06/1613.其他應敘明事項：無。