公開資訊觀測站重大訊息公告(7561)光晟生技-公告本公司董事會重大決議事項1.事實發生日:115/03/252.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司115年03月25日董事會通過重要決議事項:(一)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案(三)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案(四)通過本公司114年度盈餘分派案(五)通過本公司115年度營運計畫案(六)通過本公司全面改選第十屆董事案(七)通過解除新任董事競業行為之限制案(八)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(九)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案(十)通過本公司股票申請上市(櫃)案(十一)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案(十二)通過召開本公司民國115年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無