公開資訊觀測站重大訊息公告(6999)瀚醫生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/03/242.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之114.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年度營業報告書。(2)：審計委員會查核報告。(3)：2025年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)：2025年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司2025年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：盈餘轉增資發行新股案。(2)：變更公司章程案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1810.停止過戶截止日期：115/06/1611.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年5月16日至2026年6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)