公開資訊觀測站重大訊息公告(8463)潤泰材-更新公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關訊息(新增其他議案)1.董事會決議日期：115/03/132.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞分派情形報告(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配議案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「公司章程」修訂案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.召集事由四：其他議案(1)：解除董事競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/1711.停止過戶截止日期：115/05/1512.其他應敘明事項：(1)其他議案：新增解除董事競業禁止之限制案(2)受理持股百分之一以上之股東提案期間為115/03/06~115/03/16