公開資訊觀測站重大訊息公告(3005)神基-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/262.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市南港區南港路一段209號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東書面提案。