公開資訊觀測站重大訊息公告(7837)啟新生-114年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/07/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蔡岳廷(2)董事：蔡林惠如(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉(5)董事：王彥迪(6)監察人：蔡嘉櫸(7)監察人：張勝祺4.舊任者簡歷:(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人(6)監察人：蔡嘉櫸/創笙股份有限公司董事兼總經理(7)監察人：張勝祺/國立陽明大學生化暨分子生物研究所副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：蔡岳廷(2)董事：蔡林惠如(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉(5)董事：王彥迪(6)獨立董事：吳金洌(7)獨立董事：陳君宇(8)獨立董事：蔡佳峻(9)獨立董事：歐陽志成6.新任者簡歷:(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人(6)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員(7)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員(8)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人(9)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:(1)董事：蔡岳廷，2,747,241股。(2)董事：蔡林惠如，0股。(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤，12,704,013股。(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉，12,704,013股。(5)董事：王彥迪，25,000股。(6)獨立董事：吳金洌，0股。(7)獨立董事：陳君宇，0股。(8)獨立董事：蔡佳峻，0股。(9)獨立董事：歐陽志成，0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/2511.新任生效日期:114/07/2512.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。