公開資訊觀測站重大訊息公告(3577)泓格-本公司於114年3月6日召開董事會通過之主要議案1.事實發生日:114/03/062.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於114年3月6日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案：(1)配發員工酬勞：新台幣16,155,000元(2)配發董事酬勞：新台幣3,231,000元二、113年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案三、113年度盈餘分派案：現金股利新台幣95,948,480元(每股配發新台幣1.5元)四、修訂「公司章程」案五、修訂「取得或處分資產處理程序」案六、全面改選董事案七、解除新任董事及其代表人競業限制案八、114年股東常會日期及地點：日期：114年6月19日(星期四)上午9時地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)九、簽證會計師輪調案資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，自民國114年第1季起調整簽證會計師十、114年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案十一、本公司經理人委任及報酬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，均以現金方式發放，以上決議數與113年度認列費用金額無差異。