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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-03-05 08:22
加密貨幣在全球迎來更多監管，出路何在？--2
這也讓NFT進入更多央行的監管視線內。今年2月，美國財政部發布《通過藝術品交易開展洗錢和恐怖融資的研究》，報告將NFT歸類於新興在線藝術品市場，明確指出數字藝術品領域內存在洗錢風險；韓國金融監督局（FSS）宣布將加強對包括NFT在內的新交易資產的監控；中國銀保監會也發布了《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》，提示以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，被認為也指向了NFT。新加坡作為全球虛擬貨幣和虛擬資產交易的活躍市場之一，雖然表示目前暫沒有計劃對NFT領域進行監管，但強調從事加密貨幣服務業務需要獲得牌照，並多次針對風險發布對投資者的建議。
二、金融發達地區格外重視加密幣監管
從全球範圍看，反洗錢、反逃稅是各國對加密貨幣和數字資產進行監管的一個主要訴求。以金融市場最為活躍的美國、歐洲為例：
美國——
- 監管當局一直在密切關注數字資產空間，證券交易委員會、商品期貨交易委員會、貨幣監理署、聯邦存款保險公司、財政部等部門都提出了影響加密貨幣政策的意見；
- 美國的州際統一法律委員會通過了《虛擬貨幣商業統一監管法》，對「數字虛擬貨幣」做出了明確定義；
- 證券交易委員會（SEC）則對其認為非法籌集資金的加密貨幣項目採取行動，2021年相關罰金多達13億美元；
- 美國國會要求國稅局對10000美元以上的加密資產交易進行調查徵稅，包括礦工、基礎設備和基礎技術提供方、交易平台等均被列入徵稅對象之中；
歐洲——
- 與美國相似，歐洲強調將私人數字貨幣相關金融活動和機構納入審慎監管體系，認為目前監管制度與體系照樣適用於數字貨幣的監管，並由於擔心加密貨幣公司被用來處理非法資金，尋求將加密貨幣的監管交給新的反洗錢監管機構；
- 2021年7月，歐盟提議設立一個新機構來打擊洗錢活動，並提出製定新的加密資產轉移透明度規則；
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