刑事局警方搜出上百萬元地下匯兌贓款等證物。（記者姚岳宏攝）
2020-08-31 14:44:07
〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市39歲吳姓男子夥同其他10名男女，涉嫌從事地下匯兌，陸續從中國、柬埔寨及韓國等地將非法資金以「異地收付」方式換匯至台灣，反向亦可，客戶多是詐欺、網路簽賭、甚至一般公司營運等不願見光的資金，兩年內經手金額至少新台幣2億元，警方追查多時，拘提吳男等11嫌，詢後依違反銀行法送辦。
據了解，吳男目前仍在旅行社工作，究竟旅行社是否知情或涉案，目前警方還在釐清。
警方調查，吳男等11人自2018年起，涉嫌經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團之外務車手，於台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等處，向地下匯兌客戶交付及收取款項，並透過境外及境內之銀行帳戶或現金之資金操作，協助客戶將境內之新台幣轉換成人民幣或韓幣於境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣或韓幣轉換成新台幣並於境內支付，經手金額高達新臺幣2億元左右。
刑事警察局蒐證後，會同台北市刑大隊等多個單位，同步拘提吳男等11人到案，查扣新台幣現金100萬元、匯兌紀錄單據等贓證物，依涉嫌銀行法第29條、第125條非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定解送士林地檢署偵辦。