公開資訊觀測站重大訊息公告
(2063)世鎧-本公司一Ｏ九年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)分配一○八年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(四)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(六)修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會議事規則」「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無