公開資訊觀測站重大訊息公告(8442)威宏-KY-公告本公司2025年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派案詳其他應敘明事項。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2024年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)案。董事當選名單:台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人:洪維謙台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人:蕭俊良台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶(TOTAL BOOM CORP.)代表人:許新居台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶(WOOD TREASURE LIMITED)代表人:鄧宏達台北富邦商業銀行受託保管迅廣有限公司投資專戶(SPEEDY WIDE LIMITED)代表人:蕭宏金台北富邦商業銀行受託保管三禾有限公司投資專戶(TRIPLE GRAINS LIMITED)代表人:劉榮政獨立董事當選名單:劉普揚吳杏珠黃俊凱6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:本公司2024年度盈餘分配案，依章程規定授權並經董事會特別決議，配發現金股利6.5元，並報告股東會;另，本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，在上述分派金額之範圍內授權董事長全權處理之。