公開資訊觀測站重大訊息公告(6738)鼎恒-本公司114年股東常會重要決議事項1.股東會日期:114/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事（含獨立董事）案。(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷(3)獨立董事:李吉仁6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。(3)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。