公開資訊觀測站重大訊息公告(3305)昇貿-公告董事會決議增列114年股東常會召集事由1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十三年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。(5)修訂董事會議事規則。(6)修訂企業永續發展實務守則。(7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。(8)本公司庫藏股買回情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。(2)討論修訂背書保證作業程序案。(3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(4)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第17屆董事。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無。