公開資訊觀測站重大訊息公告
(1446)宏和-更正本公司一0九年股東常會召開公告(變更開會地點)。
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０八年度營業報告。
(2)監察人審查一０八年度各項決算表冊報告。
(3)一０八年度員工及董監事酬勞報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０八年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:109.3.18董事會通過授權董事長視疫情狀況，變更股東會開會地點。