公開資訊觀測站重大訊息公告(7958)六俊-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：115/10/282.股東臨時會召開日期：115/12/153.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區東園路57號2樓(中壢產業園區服務中心訓練教室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(3)：訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案(2)：擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購案7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案8.召集事由四：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/11/1611.停止過戶截止日期：115/12/1512.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於115年10月30日起至115年11月9日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案、提名股東處理結果。(二)郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東臨時會提案、提名函件」字樣；受理提案及提名處所：六俊電機儀具股份有限公司，地址：320桃園市中壢區吉林路27-2號2樓，電話：(03)462-9511。