公開資訊觀測站重大訊息公告(6898)程曦資訊-公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃士軍(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏(3)董事：林啟峰(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻(5)獨立董事：許士軍(6)獨立董事：葛望平(7)獨立董事：朱竹元4.舊任者簡歷:(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司董事長(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無(3)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨立董事(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理(5)獨立董事：許士軍/無(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：黃士軍(2)董事：林啟峰(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏(5)獨立董事：朱竹元(6)獨立董事：葛望平(7)獨立董事：廖紫岑6.新任者簡歷:(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司董事長(2)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨立董事(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無(5)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(7)獨立董事：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:114年股東常會全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事：黃士軍/319,873股(2)董事：林啟峰/0股(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/1,045,760股(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/3,280,910股(5)獨立董事：朱竹元/0股(6)獨立董事：葛望平/0股(7)獨立董事：廖紫岑/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/1111.新任生效日期:114/06/1312.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。