chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2025-01-17 05:59

國泰世華攜手北檢打詐 共簽反詐MOU

2025/01/17 05:30  
國泰世華銀行與台北地檢署共同簽署「聯盟盾專案」反詐MOU,將大幅提升金檢聯防偵測效能,共同力守民眾資產安全;左六為國泰世華總經理李偉正、右五為台北地檢署檢察長王俊力。(國泰世華銀行提供)
〔記者高嘉和/台北報導〕國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一,根據警政署最新統計,截至去年9月,臨櫃攔阻成功件數近1800件,金額達13.8億元,阻詐不遺餘力。為打造更安全的金融環境,十六日宣佈將與台北地方檢察署(北檢)攜手合作,由國泰世華銀行總經理李偉正與台北地檢署檢察長王俊力,共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書(MOU),更是首家與台北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行,共創金檢反詐合作里程碑。
國泰世華銀行總經理李偉正表示,國泰世華積極佈建金融防詐守護網,以推動防詐互助合作為核心,持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作,建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措;希冀透過此次金融與司法的跨界合作,擴大公私協防量能,有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶,展現國泰世華與台北地檢署聯防合作的決心與行動力。
國泰世華致力發展橫跨四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖,除了落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程,為擴大詐騙防制效益與效率,從源頭堵詐更成首要關鍵。
此次與台北地檢署「聯盟盾專案」MOU,將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢之金融帳戶進行分析,並在法律規範保障下強化情資交流;國泰世華將持續運用AI技術及數據強項,與檢方密切合作,如發現涉及重大詐欺之可疑金融帳戶將即時通報,達成事前管制潛在不法帳戶的目標,預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能,遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。
台北地檢署檢察長王俊力表示,打詐是一場不輕言退縮的持久戰,面對犯罪手法日益複雜,單靠司法機關力量已難全面遏止犯罪行為,深化與第一線金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。透過與國泰世華銀行合作,將防詐陣線前移,能幫助檢警迅速展開行動,快速凍結犯罪資金,以期降低社會與司法成本,期許此次合作模式成為金融防詐聯防標竿,為民眾提供更堅實的安全保障。
國泰世華銀行將持續展現對金融安全的堅定追求,2023年臨櫃攔阻詐騙金額居同業之冠、獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵,未來將持續與主管機關、金融同業合作並進,共同提升全民識詐知能,提升金融環境反詐韌性,實踐金融業維護社會秩序的價值與使命,力守民眾資產安全。

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