公開資訊觀測站重大訊息公告(7848)騏億鑫-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理獨立董事候選人提名(更正獨立董事候選人提名受理期間)1.董事會決議日期：114/08/112.股東臨時會召開日期：114/10/013.股東臨時會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)：增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。(2)：擬更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。(3)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：增選獨立董事四席。8.召集事由四：其他事項(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/09/0211.停止過戶截止日期：114/10/0112.其他應敘明事項：一、本公司受理114年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(4)受理期間：自114年8月15日至114年8月25日止。(5)受理處所：騏億鑫科技股份有限公司會計處，地址：台南市麻豆區新生南路161號1樓，電話(06)597-5206。二、本公告係更正獨立董事候選人提名受理期間。