公開資訊觀測站重大訊息公告(7719)碳基-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第七屆董事九席(含獨立董事三席)案董事當選名單如下﹕新任董事﹕ (1)陳文宏董事 (2)游沛文董事 (3)李光斌董事 (4)林威志董事 (5)締博企業有限公司董事 (6)張芳溥董事新任獨立董事﹕ (1)洪耀南獨立董事 (2)王俊翔獨立董事 (3)李宗儒獨立董事6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 (2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案 (3)通過討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (4)通過討論修訂本公司「資金貸與他人程序」案 (5)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)通過討論本公司擬辦理私募普通股案7.其他應敘明事項:無