公開資訊觀測站重大訊息公告(2901)欣欣-公告董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)113年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)113年營業報告書及決算表冊案。(2)113年營業盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:無。