加拿大金融情報機構數位升級打擊洗錢及恐怖主義融資

加拿大金融交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Fintrac）2024年度報告中指出，該機構正與企業及政府其他部門攜手，利用先進技術提供即時情報，加速打擊洗錢與恐怖主義融資。

報告亦指出洗錢為加國境內非法融資主要活動，跨國犯罪集團及專業洗錢分子仍在加國從事不當活動與威脅，儘管恐怖主義融資的風險相對較低，但仍有恐怖組織籌措及轉移資金案例。

Fintrac每年篩選來自銀行、保險公司、貨幣服務機構、房地產經紀人、賭場等多類金融機構之電子資訊，識別與非法資金流動，將分析情報提供給執法機構、邊境服務機構及稅務部門等政府機構。Fintrac年度數位升級轉型策略主要內涵為加強自動化、數據分析及人工智慧分析能力，設立專業團隊，致力運用科技打擊非法活動。(資料來源：經濟部國際貿易署)