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(8107)大億金茂-大億金茂董事會決議召開股東常會公告
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:國立台南生活美學館(台南市中西區中華西路二段34號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
a. 一O九年度營業報告書。
b. 一O九年度審計委員會審查報告書。
c. 一O九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d. 一O九年度盈餘分配現金股利情形報告。
e. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
f. 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
a. 一O九年度營業報告書及財務報表案。
b. 一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
b. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
c. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自110年4月16日起至4月26日止，凡有意提案之股東務必請於110年4月26日17時前寄(送)達受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。
(2).股東得以電子方式行使表決權期間：自110年5月22日起至110年6月20日止。